內部稽核

       創源生技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並會不定期向董事長、獨立董事或監察人報告。
       內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告此等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
       稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在缺失。
       內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。
       本公司內部稽核單位配置專任稽核主管一人。稽核主管之任免、公告、申報係依照相關法令為之。
 

     獨立董事、監察人與內部稽核、會計師間之溝通

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