董事會

訂定董事會多元化政策
       創源公司業已制定「公司治理守則」,在第三章『強化董事會職能』即擬訂董事會多元化方針。董事會成員組成包含基本條件與價值、專業知識與技能二大面向。
 
落實董事會多元化執行
       創源公司董事會現任七席董事(其中二席為獨立董事),董事成員中有一名為女性,一名為美國籍,董事會成員均具備不同專業背景,涵蓋:經營管理、領導決策、財務會計、商務、法律或產業等相關領域,普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
 
獨立董事選任
       創源公司公司章程明訂獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之「候選人提名制度」。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。
       創源公司第三屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議民國一百零六年股東常會中改選七名董事,其中二名為獨立董事,本公司接獲董事會核准提名之獨立董事候選人名單。
       創源公司民國一百零六年股東常會完成第四屆董事改選,第四屆當選之獨立董事為林紋如、Steven D. Ling。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:
 
推動公司治理單位
       創源公司公司治理專責人員為股務主管,其具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作達三年以上經驗,有能力負責公司治理相關事務,總經理負責督導公司治理相關事務落實及執行情形。
 
Page Top
建議使用 Internet Explorer 9以上或Google Chrome、Firefox瀏覽器,以達使用完整功能及最佳顯示效果。